{"id":1308,"date":"2024-04-02T13:49:37","date_gmt":"2024-04-02T11:49:37","guid":{"rendered":"https:\/\/lpdt.sip-informatique.fr\/?p=1308"},"modified":"2024-10-11T11:07:33","modified_gmt":"2024-10-11T09:07:33","slug":"dubai-un-hub-global-qui-attire-largent-sale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lpdt-recette.sip-informatique.fr\/?p=1308","title":{"rendered":"Duba\u00ef, un hub global qui attire l’argent sale"},"content":{"rendered":"\n
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De ville c\u00f4ti\u00e8re moyenne avec une tradition marchande dans les ann\u00e9es 60 \u00e0 vitrine des \u00c9mirats arabes unis, Duba\u00ef se d\u00e9veloppe et s\u2019ins\u00e8re dans le syst\u00e8me mondial au point de faire de l\u2019ombre \u00e0 la capitale Abou Dabi. Toutefois, la situation se discute depuis la crise \u00e9conomique de 2008 d\u2019autant que la ville se veut aussi \u00eatre une opportunit\u00e9 pour les investissements \u00e0 base d\u2019argent sale. <\/em><\/p>\n\n\n\n

L’expansion fulgurante d’une ville dans le syst\u00e8me mondial<\/h4>\n\n\n\n

Les \u00c9mirats arabes unis sont un \u00e9tat f\u00e9d\u00e9ral qui se compose de septs \u00e9mirats dont Duba\u00ef. Ce statut juridique permet \u00e0 la ville de disposer d\u2019un pouvoir de d\u00e9cision \u00e9conomique et urbanistique plut\u00f4t important qui entra\u00eenera son d\u00e9veloppement.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c0 l\u2019instar de Singapour, Duba\u00ef se d\u00e9veloppe en capitalisant sur ses activit\u00e9s portuaires et logistiques. \u00c0 l\u2019entr\u00e9e du golfe Persique, le port de Jebel Ali, port en zone franche construit en 1976, permet de r\u00e9exporter les conteneurs destin\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rents pays du Moyen-Orient. Il en fait aussi un lieu privil\u00e9gi\u00e9 pour exporter des ressources qui font par ailleurs une grande partie de la richesse du Moyen-Orient, \u00e0 savoir les hydrocarbures. Selon Matthieu Etourneau, repr\u00e9sentant aux \u00c9mirats arabes unis de MEDEF International (F\u00e9d\u00e9ration fran\u00e7aise des entreprises), Duba\u00ef commerce d\u2019abord avec l\u2019Iran, ensuite avec l\u2019Inde etc… L\u2019\u00e9mirat poss\u00e8de encore aujourd’hui l\u2019un des 20 ports \u00e0 conteneurs les plus importants au monde.<\/p>\n\n\n\n

Dans cet \u00e9lan, Duba\u00ef ne va pas se contenter de sa position de hub portuaire. En effet, elle va devenir un espace privil\u00e9gi\u00e9 pour plusieurs investissements. Dans les infrastructures d\u2019abord, puis dans l\u2019immobilier et enfin dans la finance avec des restrictions arrangeantes (notion de \u201chub financier\u201d, Etourneau). De nombreuses zones franches vont \u00eatre cr\u00e9\u00e9es, le secteur industriel va fortement se d\u00e9velopper jusqu\u2019en 2024 o\u00f9 peuvent se retrouver d\u2019importantes entreprises de la high-tech et de l’ing\u00e9nierie. La ville cherche aussi \u00e0 d\u00e9velopper son secteur touristique et construit un a\u00e9roport international qui a accueilli en 2019 le plus grand nombre de passagers internationaux. Pour autant, si cette strat\u00e9gie de hub global suit son cours, les acteurs de la croissance de la ville ne sont pas tous honn\u00eates.<\/p>\n\n\n\n

Une croissance soutenue par le blanchiment d’argent<\/h4>\n\n\n\n

Matthieu Etourneau rappelle que l\u2019expansion de la ville depuis les ann\u00e9es 2000 attire certes des entrepreneurs et touristes fortun\u00e9s, mais aussi des individus souhaitant profiter du contexte l\u00e9gal pour blanchir de l\u2019argent. Entre les zones franches et l\u2019image d\u2019un paradis bancaire o\u00f9 les infrastructures et l\u2019immobilier sont en pleine croissance, de l\u2019argent issu du trafic de drogue ou de la fraude fiscale vont faire tourner les activit\u00e9s de la ville. <\/p>\n\n\n\n

Dans l\u2019enqu\u00eate NarcoBusiness men\u00e9e par le journal Le Monde<\/em>, nous apprenons que le cartel mexicain de Sinaloa investit des dizaines de millions de dollars dans des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans \u00e0 Duba\u00ef. L\u2019enqu\u00eate \u201cDuba\u00ef Uncovered\u201d du m\u00eame journal r\u00e9v\u00e8le la ville comme le plus grand centre immobilier offshore<\/em> au monde. Ceci est un probl\u00e8me car une fois l\u2019argent investi dans l\u2019immobilier, l\u2019argent sale ne peut plus \u00eatre trac\u00e9 par les \u00c9tats \u00e9trangers comme les Etats-Unis. Ce tra\u00e7age est important pour lutter contre les activit\u00e9s criminelles, par exemple dans le cadre d\u2019une coop\u00e9ration judiciaire internationale.  <\/p>\n\n\n\n

Entre autres, la ville attire aussi l\u2019argent de l\u2019\u00e9vasion et de la fraude fiscale comme le r\u00e9v\u00e8le la cellule investigation de Radio France<\/em> et de l\u2019Obs<\/em> en 2018 avec les \u201cDuba\u00ef Papers\u201d. Plus exactement, la ville est un lieu fort qui sert les int\u00e9r\u00eats d\u2019un r\u00e9seau international de fraude fiscale. Bien qu\u2019il soit impossible de quantifier la part de l\u2019argent blanchi, si nous consid\u00e9rons les diff\u00e9rentes r\u00e9v\u00e9lations, il appara\u00eet presque s\u00fbr que le montant des sommes issues de l\u2019argent sale d\u00e9passe tr\u00e8s largement le milliard de dollars. <\/p>\n\n\n\n

Vers un nouveau d\u00e9part ?<\/h4>\n\n\n\n

En concurrence avec l\u2019\u00e9mirat d\u2019Abou Dabi, Duba\u00ef doit tout de m\u00eame revoir ses rapports de force depuis l\u2019\u00e9clatement de la bulle immobili\u00e8re de 2008 et va chercher d\u2019une certaine mani\u00e8re \u00e0 ne plus s\u2019afficher comme un \u201chub du blanchiment d\u2019argent\u201d. L\u2019\u00e9mirat travaille en coop\u00e9ration depuis cette date avec le groupe d\u2019action financi\u00e8re GAFI qui lutte contre de tels ph\u00e9nom\u00e8nes. L\u2019\u00e9mirat va aussi renforcer ses exigences en mati\u00e8re de transparence financi\u00e8re sur le long terme et annonce en 2023 la cr\u00e9ation d\u2019entit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales de poursuite sp\u00e9cialis\u00e9es dans les crimes \u00e9conomiques et le blanchiment d\u2019argent. Des d\u00e9cisions dont les effets sont encore inconnus alors que, depuis la guerre en Ukraine, les afflux d\u2019argent vers Duba\u00ef s\u2019acc\u00e9l\u00e8rent. Elles ont cependant le m\u00e9rite de contenter les collaborateurs \u00e9trangers, notamment le GAFI, qui retire les Emirats de son r\u00e9gime de surveillance renforc\u00e9e. <\/p>\n\n\n\n

Marius LINARD<\/p>\n\n\n\n

Bibliographie<\/h3>\n\n\n\n